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20 2025-01 【風(fēng)險(xiǎn)提示】防范非法集資——警惕養(yǎng)老項(xiàng)目投資陷阱案情概述2024年初，一家名為“康健養(yǎng)老”的公司，以提供高品質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)為名，推出了所謂的“養(yǎng)老床位預(yù)訂計(jì)劃”。該計(jì)劃宣傳稱，投資者只需預(yù)付一定金額的床位預(yù)訂費(fèi)，即可在未來享受優(yōu)先入住權(quán)及高額床位使用折扣，同時(shí)，預(yù)訂費(fèi)用還將獲得年化高達(dá)15%的利息回報(bào)。一時(shí)間，該計(jì)劃吸引了大量中老年投資者，涉及金額超過5000萬元。然而，數(shù)月后，公司突然宣布資金鏈斷裂，無法兌現(xiàn)承諾的利息和養(yǎng)老服務(wù)，導(dǎo)致眾多投資者血本無歸。案例分析此案中，“康健養(yǎng)老”公司利用中老年人對(duì)優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老資源的迫切需求，以及對(duì)高收益理財(cái)產(chǎn)品的盲目追捧，精心設(shè)計(jì)了非法集資陷阱。公司通過夸大宣傳、虛假承諾等手段，誘導(dǎo)投資者將資金投入到看似低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的養(yǎng)老床位預(yù)訂項(xiàng)目中，實(shí)則用于公司運(yùn)營、償還前期債務(wù)及個(gè)人揮霍。該案例反映出幾個(gè)問題：一是中老年人群體對(duì)新型金融產(chǎn)品的判斷力相對(duì)較弱，易受高收益誘惑；二是非法集資手段不斷翻新，具有更強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。風(fēng)險(xiǎn)提示一是要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，理性投資。中老年人應(yīng)提高警惕，認(rèn)識(shí)到“天上不會(huì)掉餡餅”，對(duì)于任何聲稱高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目都要保持懷疑態(tài)度，切勿盲目跟風(fēng)。二是要核實(shí)公司信息，謹(jǐn)慎選擇。在投資前，務(wù)必查詢公司的資質(zhì)和信譽(yù)，了解其經(jīng)營范圍、財(cái)務(wù)狀況等信息，避免被虛假宣傳所蒙蔽。對(duì)于涉及養(yǎng)老服務(wù)的投資項(xiàng)目，更應(yīng)仔細(xì)考察公司的實(shí)際運(yùn)營能力。三是要加強(qiáng)金融知識(shí)學(xué)習(xí)。中老年人應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)基本的金融知識(shí)和法律法規(guī)，提高自己的辨別能力和法律意識(shí)，避免因缺乏相關(guān)知識(shí)而上當(dāng)受騙。四是要尋求專業(yè)咨詢。在做出投資決策前，可以咨詢家人、朋友或?qū)I(yè)金融顧問的意見，獲取更多信息和建議，避免單獨(dú)面對(duì)復(fù)雜的金融產(chǎn)品和市場(chǎng)。五是要關(guān)注監(jiān)管動(dòng)態(tài)，及時(shí)舉報(bào)。中老年人應(yīng)關(guān)注監(jiān)管部門發(fā)布的非法集資風(fēng)險(xiǎn)提示和警示案例，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況，及時(shí)向相關(guān)部門舉報(bào)，共同維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
08 2025-01 監(jiān)管要聞｜關(guān)于警惕偽造許可證開展非法金融活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示來源：國家金融監(jiān)督管理總局近期，社會(huì)上一些不具備金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的經(jīng)營主體，通過偽造許可證方式騙取公眾信任，開展非法金融活動(dòng)，存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。為保障廣大人民群眾合法權(quán)益，增強(qiáng)金融消費(fèi)者對(duì)非法金融機(jī)構(gòu)及非法金融活動(dòng)的防范意識(shí)和識(shí)別能力，維護(hù)良好金融秩序，金融監(jiān)管總局進(jìn)行提示如下：一、開展金融業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格依法持證經(jīng)營。根據(jù)相關(guān)法律及《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)許可證管理辦法》（中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令2021年第3號(hào)）的規(guī)定，許可證為金融監(jiān)管總局（原中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)）及其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)依法頒發(fā)的準(zhǔn)許銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的法律文件，包括金融許可證、保險(xiǎn)許可證及保險(xiǎn)中介許可證，任何單位和個(gè)人不得偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓、出租、出借。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展金融業(yè)務(wù)，必須依法取得許可證，并在營業(yè)場(chǎng)所顯著位置或相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行公示。二、充分利用官方渠道查詢核實(shí)許可證信息。金融監(jiān)管總局一直以來向社會(huì)公眾全面依法披露所監(jiān)管銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的許可證信息，消費(fèi)者可登錄總局許可證信息查詢系統(tǒng)（網(wǎng)址：https://xkz.nfra.gov.cn/)進(jìn)行信息核實(shí)，審慎判斷相關(guān)經(jīng)營主體是否具備金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。查驗(yàn)后如仍存疑問的，可進(jìn)一步向金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)或有關(guān)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)咨詢。三、提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，維護(hù)自身合法權(quán)益。請(qǐng)廣大消費(fèi)者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，自覺抵制無資質(zhì)或偽造資質(zhì)經(jīng)營主體，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益。偽造金融領(lǐng)域許可證行為涉嫌構(gòu)成犯罪，如發(fā)現(xiàn)偽造許可證相關(guān)違法犯罪線索或自身合法權(quán)益受到侵害的，可直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，或向金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)反映。
08 2025-01 【風(fēng)險(xiǎn)提示】歲末年初防范非法集資小貼士歲末年初，春節(jié)臨近，為了共度和諧幸福年，大地保險(xiǎn)溫馨提醒您，拒絕高息誘惑、遠(yuǎn)離非法集資，并為您準(zhǔn)備了以下防范非法集資小貼士：一、非法集資有哪些表現(xiàn)形式？根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，非法集資，是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，主要有以下幾類：（一）設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢類企業(yè)、各類交易場(chǎng)所或者平臺(tái)、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；（二）以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán)，募集基金，銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，或者以從事各類資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金；（三）在銷售商品、提供服務(wù)、投資項(xiàng)目等商業(yè)活動(dòng)中，以承諾給付貨幣、股權(quán)、實(shí)物等回報(bào)的形式吸收資金；（四）違反法律、行政法規(guī)或者國家有關(guān)規(guī)定，通過大眾傳播媒介、即時(shí)通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息；（五）其他涉嫌非法集資的行為。如利用元旦、春節(jié)期間民風(fēng)民俗特征，針對(duì)特定人群心理特征實(shí)施非法集資行為。二、為什么歲末年初更要警惕非法集資？不法分子針對(duì)易受騙群體不斷翻新套路，更容易利用元旦、春節(jié)期間人們的松弛感心態(tài)，在養(yǎng)老、投融資、涉農(nóng)、市場(chǎng)零售、文旅、黃金托管等非法集資案件高發(fā)領(lǐng)域針對(duì)性設(shè)套，打著康養(yǎng)服務(wù)、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、元宇宙、生物科技、云養(yǎng)殖、綠色經(jīng)濟(jì)、新能源、跨境電商、影視投資等旗號(hào)，肆意危害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。佳節(jié)將至，面對(duì)花樣繁多的非法集資圈套，一定不要心存僥幸，高度警惕此類噱頭行為背后的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)防范意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，主動(dòng)學(xué)習(xí)掌握必要的法律法規(guī)和金融常識(shí)，既要謹(jǐn)防上當(dāng)受騙、落入非法集資陷阱，也需明白風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任買者自負(fù)的道理。為了您和家人的財(cái)產(chǎn)安全和家庭幸福，請(qǐng)時(shí)刻警惕，自覺遠(yuǎn)離非法集資，過個(gè)和諧幸福節(jié)。三、典型非法集資活動(dòng)有哪些套路？（一）裝點(diǎn)公司門面，營造實(shí)力假象。不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，貌似合法，實(shí)則沒有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地點(diǎn)高檔豪華，或宣傳國資背景，或投入重金通過各類媒體甚至央視進(jìn)行包裝宣傳，或在高檔場(chǎng)所（如人民大會(huì)堂）舉行推介會(huì)、知識(shí)講座，邀請(qǐng)名人、學(xué)者和官員站臺(tái)造勢(shì)，展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎(jiǎng)項(xiàng)，欺騙性更強(qiáng)。（二）編造投資項(xiàng)目，打消群眾疑慮。從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級(jí)包裝為投資理財(cái)、財(cái)富管理、金融互助理財(cái)、海外上市、私募股權(quán)等形形色色的理財(cái)項(xiàng)目，并且承諾有擔(dān)保、可回購、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)等。（三）混淆投資概念，常人難以判斷。不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市，把在美國OTCBB市場(chǎng)掛牌混淆是在納斯達(dá)克上市；有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱新投資工具或金融產(chǎn)品；有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式，欺騙群眾投資。（四）承諾高額回報(bào)，編造“致富”神話。高利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。四、警惕保險(xiǎn)領(lǐng)域非法集資非法集資套路隱藏在生活各個(gè)隱秘角落，在保險(xiǎn)領(lǐng)域主要表現(xiàn)為以下幾種：（一）不法分子假借保險(xiǎn)名義或以保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)名義實(shí)施詐騙，如虛構(gòu)保險(xiǎn)產(chǎn)品、承諾保外利益、出具假保單等，騙取資金。（二）不法分子在推介保險(xiǎn)產(chǎn)品過程中刻意混淆保險(xiǎn)與非保險(xiǎn)的差別，假借保險(xiǎn)產(chǎn)品或保險(xiǎn)公司名義騙取信任，實(shí)則誘導(dǎo)購買非保險(xiǎn)產(chǎn)品、參與“互助計(jì)劃”等與保險(xiǎn)無關(guān)非法集資活動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)騙取資金等目的。為保護(hù)您的財(cái)產(chǎn)安全，購買保險(xiǎn)產(chǎn)品過程中，切記通過正規(guī)渠道完成投保流程，投保過程中盡量做到“三查”、“兩配合”，即通過保險(xiǎn)公司網(wǎng)站、客戶熱線或監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查人員、查產(chǎn)品、查單證，配合做好轉(zhuǎn)賬繳費(fèi)、配合做好回訪。另外請(qǐng)及時(shí)關(guān)注正規(guī)機(jī)構(gòu)發(fā)布的保險(xiǎn)廣告信息和非法集資風(fēng)險(xiǎn)提示，遇到可疑行為請(qǐng)及時(shí)撥打95590進(jìn)行舉報(bào)投訴。五、如何防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)？非法集資套路千千萬，規(guī)避非法集資陷阱有妙招。請(qǐng)您牢記以下“三要、三不要”。一要理性，不要僥幸。天上不會(huì)掉餡餅，掉下來的不是“圈套”就是“陷阱”。要堅(jiān)守理性底線，想想自己懂不懂，比比風(fēng)險(xiǎn)大不大，看看收益水平合不合實(shí)際，問問家人朋友怎么看，不要被賭博心態(tài)和僥幸心理蒙蔽雙眼！二要穩(wěn)健，不要冒險(xiǎn)。高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，還可能是投資騙局，投一次就血本無歸！要合理評(píng)估自身承受能力，審慎確定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿，不冒險(xiǎn)投資！三要警惕，不要盲目。“收益豐厚、條件誘人、機(jī)會(huì)難得、名額有限”都很可能是忽悠，一定要警惕、警惕、再警惕！多留個(gè)心眼兒，絕不要聽風(fēng)就是雨，盲目“隨大流”投資！
15 2024-10 【風(fēng)險(xiǎn)提示】揭秘“原始股”騙局，守護(hù)“錢袋子”安全原始股是指企業(yè)在上市之前發(fā)行的股票。近年來，原始股騙局層出不窮，甚至各種傳銷組織也假借原始股行騙，不法分子精心設(shè)計(jì)多種詐騙套路，導(dǎo)致眾多消費(fèi)者陷入財(cái)務(wù)困境。中國大地保險(xiǎn)提示廣大消費(fèi)者：擦亮慧眼，謹(jǐn)防“原始股”騙局。套路一：購買產(chǎn)品送股份。不法分子夸大產(chǎn)品功效和公司未來前景，誘使消費(fèi)者花費(fèi)巨額資金購買公司產(chǎn)品以獲得公司即將上市的“原始股”。然而，這些“原始股”往往只是空頭支票，甚至公司本身都是虛構(gòu)的，消費(fèi)者最終不僅無法獲得股票收益，還損失原始本金。套路二：饑餓營銷亂掛牌。不法分子利用部分投資者的從眾心理，散布公司即將上市或正在進(jìn)行私募融資的虛假信息，通過掛牌“新四板”、限量發(fā)售等手段誘導(dǎo)投資者搶購“原始股”。然而，這些所謂的“原始股”往往價(jià)格虛高，且公司上市遙遙無期，投資資金極易被套牢。套路三：傳銷團(tuán)伙行詐騙。不法分子以傳銷模式組織銷售“原始股”，通過發(fā)展下線獲取高額提成，如利用親朋好友之間的信任關(guān)系進(jìn)行傳播，以高額回報(bào)為誘餌，誘導(dǎo)更多人加入。然而，這個(gè)龐大的詐騙網(wǎng)絡(luò)一旦資金鏈斷裂，就會(huì)迅速崩塌，導(dǎo)致投資者血本無歸，還可能造成消費(fèi)者家庭關(guān)系破裂。套路四：海外掛牌連環(huán)騙。不法分子謊稱公司在海外掛牌上市，通過偽造海外注冊(cè)文件、發(fā)布虛假財(cái)報(bào)等手段，營造出公司實(shí)力雄厚的假象。投資者在不明真相的情況下購買所謂的“海外原始股”，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)這些股票根本無法流通。中國大地保險(xiǎn)提示廣大消費(fèi)者：做到一“清”二“白”三“看”四“問”，遠(yuǎn)離“原始股”騙局，守護(hù)“錢袋子”安全。一“清”：投資者應(yīng)充分了解原始股交易規(guī)則、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與收益特點(diǎn)，并根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力做出決策。二“白”：一是明白“原始股”并非穩(wěn)賺不賠的捷徑，切勿輕信虛假宣傳和夸大承諾；二是明白天上不會(huì)掉餡餅，高度警惕突如其來的“原始股”致富機(jī)會(huì)。三“看”：一看公司資質(zhì)與實(shí)力，通過官方渠道查詢公司注冊(cè)信息、經(jīng)營狀況等；二看“原始股”發(fā)行程序是否合法合規(guī)，是否經(jīng)過相關(guān)部門審批；三看投資協(xié)議與合同條款是否明確清晰，是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。四“問”：一問自己是否了解投資項(xiàng)目并具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力；二問專業(yè)人士對(duì)投資項(xiàng)目的看法和建議；三問相關(guān)部門對(duì)投資公司的監(jiān)管情況，待了解詳情后再作投資決定；四問一旦遭遇“原始股”詐騙怎樣維權(quán)，應(yīng)當(dāng)注意留存證據(jù)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，通過法律途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。（摘自國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站）

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